Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
24 - 25 апреля 2007 г. Ассоциация российских банков и Московский банковский союз при поддержке Клуба банковских аналитиков провели Пятую международную конференцию - выставку «Технологии банковского бизнеса: управление рисками и банковская отчетность». Тема конференции вызвала живой интерес участников. Эксперт Клуба- Наталья Ивановна Захарова выступила на конференции с докладом.
Полный текст выступления [MS Word, speech_zaharova.doc, 75K]
13 сентября 2006 года эксперт Клуба банковских аналитиков, начальник службы финансового мониторинга Европейского трастового банка Наталья Захарова выступила на XII Международном форуме разработчиков интеграционных банковских систем.
Полный текст выступления [MS Word, counteraction200609, 57.5K]
Уважаемые господа,
В рамках работы Клуба банковских аналитиков планируется провести Круглый стол на тему "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
Отличительной особенностью нашего мероприятия является то, что вы сами можете участвовать в формировании программы встречи, прислав свои вопросы. Мы принимаем вопросы от потенциальных участников по электронным адресам: seb@etrust.ru и lmv@etrust.ru (с пометкой «Вопросы к Круглому столу "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма").
С вопросами, уже заданными вашими коллегами можно ознакомится здесь.
Точная дата проведения мероприятия будет сообщена дополнительно.
Координаты оргкомитета:
тел. (495) 745-59-79, факс (495) 959-20-02
|
